ACTUALIZARE – FURT DIN BANCI – Infractori aliati cu functionari bancari de la sucursale din Baia Mare, prinsi de politisti (VIDEO)

Vezi VIDEO
Noua baimareni cu varste cuprinse intre 20 si 55 de ani au fost retinuti de politisti. Acestia au format un grup infractional care a indus in eroare mai multe persoane fizice si juridice, folosindu-se de mijloace electronice de plata si documente de identitate falsificate.

In perioada noiembrie 2009 – februarie 2010, noua baimareni cu varste cuprinse intre 20 si 55 de ani s-au constituit intr-un grup infractional organizat, condus de Mihai-Radu P. (28 de ani). Folosind mijloace electronice de plata si documente de identitate falsificate, cei noua au indus in eroare mai multe persoane fizice si juridice.

Seful Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, comisar de politie Ioan Cozma, a mentionat ca fiecare membru al gruparii avea sarcini foarte clar stabilite. Unii intocmeau acte de identitate false cu fotografiile unor membri ai gruparii, dar cu datele de identificare ale altor persoane, titulare de conturi bancare.

Documentele erau realizate cu ajutorul unor calculatoare si imprimante performante, datele de identificare ale conturilor bancare si alte posesorilor acestor conturi fiind furnizate de doi functionari bancari, angajati a doua banci cu sucursale in municipiul Baia Mare. Cu ajutorul acestor acte de identitate falsificate, membrii gruparii ridicau diferite sume de bani in numerar de la agentii bancare din municipiul Bucuresti si judetele Arad, Valcea, Sibiu, Cluj si Maramures.

Suspectii virau sume de bani din conturile fraudate prin depunerea la banca a unor ordine de plata stampilate cu stampile procurate tot prin utilizarea documentelor falsificate, in conturi de card deschise de asemenea in mod fraudulos (cu carti de identitate falsificate), urmate de ridicarea sumelor de bani de la diferite bancomate aflate de pe raza municipiului Baia Mare.

Cele noua persoane suspecte sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.

In cursul zilei de 16 februarie, politistii au pus in executare mai multe mandate de aducere, fiind efectuate noua perchezitii la domiciliile suspectilor, ocazie cu care s-au ridicat documente, inscrisuri, tehnica de calcul, suporti de stocare a informatiei si aparatura folosita la falsificarea documentelor.

In baza probelor, stranse si cu sprijinul conducerii structurii centrale a BancPost, procurorul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Maramures a dispus retinerea pentru 24 de ore a patru suspecti, care vor fi prezentati la Tribunalul Maramures cu propunere de arestare preventiva. De asemenea, fata de un suspect s-a dispus masura obligarii de a nu parasi localitatea pe o perioada de 30 de zile.

In timpul documentarii si strangerii de probe, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures au colaborat cu ofiteri din cadrul Directiei de Informatii si Protectie Interna, Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures si Inspectoratului de Jandarmi al Judetului Maramures, sub coordonarea procurorului DIICOT – Biroului Teritorial Maramures.

 ACTUALIZARE : Surse  din cadrul anchetatorilor au declarat, pentru eMaramures.ro, ca la o prima estimare, prejudiciul creat unitatilor bancare se ridica la 25.000 lei, insa exista indicii temeinice care conduc la faptul ca valoarea totala a pagubei create bancilor ar putea fi de ordinul catorva sute de mii de lei.

Inafara de Mihai Radu P.,cel care conducea grupul infractional, sunt suspecti ca facand parte din retea urmatorii: Violeta P. (25 de ani), Florian C. (20 de ani), Istvan L.M. (45 de ani), Daniela F.M. (41 de ani), Radu L. (27 de ani), Liviu R. (55 de ani), Sergiu H. (21 de ani), Ioan P. (24 de ani), toti din Baia Mare. 

La Tribunalul Maramures au fost adusi patru dintre cei retinuti in acest caz, iar in cursul serii de azi, 17 februarie, acestia au primit mandate de arestare pentru 29 de zile. Potrivit magistratilor, toti cei patru au facut recurs la aceasta sentinta.

1) Mihai Radu P. – constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals;
2) Istvan L.M. – constituire, aderare si sprijinire a unui grup infractional, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals;
3) Daniela F.M. – constituire, aderare si sprijinire a unui grup infractional, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals;
4) Sergiu H. – aderare la un grup infractional, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals.
Sursa: eMM.ro