Tribunalul Maramures s-a pronuntat in seara zilei de azi, 13 noiembrie, in legatura cu legalitatea arestarii preventive a cinci dintre finantistii maramureseni aflati dupa gratii in dosarul privind rambursarile ilegale de TVA deschis de procurorii DNA Cluj. Sedinta in care s-au discutat cererile de punere in libertate formulate de avocatii lui Dan Calin Grebles, Cristian Tamasan, Remon Deac, Robert Kadlec si Crina Abrihan a fost cu usile inchise. Dupa aproximativ trei ore de audieri, instanta a decis sa mentina starea de arest preventiv pentru cei cinci. Magistratii maramureseni vor incepe judecata pe fond in dosarul rambursarilor ilegale de TVA in data de 5 ianuarie 2010, dupa ce procurorii din cadrul DNA Cluj au dispus trimiterea in judecata a zece persoane – dintre care opt finantisti maramureseni.
Inainte de pronuntarea sentintei, membri ai familiilor celor aflati dupa gratii au asteptat verdictul in fata Tribunalului Maramures. Trei prersoane – doua femei si un barbat – au putut fi zarite la orele serii langa Palatul de Justitie din Baia Mare, iar stresul se putea citi pe fata lor. Acestea au incercat sa intre in cladire, insa accesul nu le-a fost permis de catre jandarmii care asigurau paza institutiei. Din pacate, sentinta nu a fost cea la care sperau.
Dosarul rambursarilor ilegale de TVA a ajuns pe rolul Tribunalului Maramures, care de la inceputul anului urmator trebuie sa inceapa audierile si sa dea o sentinta pe numele celor zece persoane trimise in judecata. Functionarilor publici, angajati ai Directiei Finantelor Publice Maramures, li se imputa un prejudiciu de 3,3 milioane de euro (12.395.723 lei) la bugetul statului. Suma reprezinta rambursarea sau compensarea nelegala de TVA, la care se adauga neplata impozitului pe profit, dobanzi si penalitati de intarziere, dupa cum au indicat procurorii DNA. Potrivit acestora, pana in prezent, din prejudiciu a fost recuperata efectiv suma de 6.968.539 lei, adica aproximativ jumatate din total. Totodata, s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale celor zece persoane trimise in judecata, precum si ale firmelor implicate.
In afara celor cinci finantisti maramureseni, aflati deja dupa gratii – unii aproape de o jumatate de an – au mai fost trimisi in judecata alte cinci persoane – dintre care trei colegi ai lor si doi “parteneri de afaceri” ai acestora: Daniel Cornea, Emil Sorin Achim, Dorel Maris, Dan Bucata si Ghita Viorel Paul, ultimii doi fiind administratori ai mai multor firme. De mentionat ca pe numele lui Paul Ghita a fost emis un mandat de arestare in lipsa inca din luna august a acestui an, care nu a fost pus inca in aplicare.
Cei 10 finantisti si administratori de firma din Maramures adusi in fata judecatorilor maramureseni sunt urmatorii:
TAMASAN OVIDIU CRISTIAN – aflat in stare de arest preventiv, director executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Maramures (in perioada aprilie –august 2008), sef serviciu in cadrul Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii (in perioada septembrie 2008 – februarie 2009), fost consilier superior in Administratia Finantelor Publice Baia Mare, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
– asociere pentru savarsirea de infractiuni,
– luare de mita,
– abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, in forma continuata,
– complicitate la rambursare de TVA, in forma continuata,
– complicitate la infractiunea de fals in contabilitate, in forma continuata;
GREBLES CALIN DAN – aflat in stare de arest preventiv, sef adjunct Administratie Inspectie fiscala Contribuabili Mijlocii in cadrul DGFP Maramures, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
– asociere pentru savarsirea de infractiuni,
– abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, in forma continuata,
– complicitate la rambursare de TVA, in forma continuata,
– complicitate la infractiunea de fals in contabilitate, in forma continuata;
– spalare de bani;
KADLEC ROBERT – DANIEL – aflat in stare de arest preventiv, inspector fiscal la DGFP Maramures, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
– asociere pentru savarsirea de infractiuni,
– furt, in forma continuata,
– luare de mita,
– complicitate la infractiunea de dare de mita,
– trafic de influenta,
– abuz in serviciu in forma calificata, daca functionarul public a obtinut pentru altul un avantaj patrimonial, in forma continuata,
– santaj,
– fals material in inscrisuri oficiale,
– uz de fals,
– fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
– instigare la rambursare ilegala de TVA, in forma continuata,
– instigare la fals contabil, in forma continuata,
– spalare de bani;
CORNEA DANIEL, sef Serviciu Inspectie Fiscala la DGFP Maramures, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
– asociere pentru savarsirea de infractiuni,
– luare de mita,
– dare de mita,
– abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, in forma continuata,
– complicitate la infractiunea de rambursare ilegala de TVA , in forma continuata;
DEAC REMON ADELIN – aflat in stare de arest preventiv, inspector fiscal la DGFP Maramures, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
– asociere pentru savarsirea de infractiuni,
– abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, in forma continuata,
– complicitate la infractiunea de rambursare ilegala de TVA, in forma continuata,
– complicitate la infractiunea de fals contabil,
– spalare de bani;
ABRIHAN CRINA – in stare de arest preventiv, inspector fiscal la DGFP Maramures, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de:
– asociere pentru savarsirea de infractiuni,
– abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, in forma continuata,
– complicitate la rambursare ilegala de TVA , in forma continuata;
ACHIM EMIL SORIN, inspector fiscal la DGFP Maramures, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
– doua infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, din care una in forma calificata,
– complicitate la infractiunea de rambursare ilegala de TVA, in forma continuata;
MARIS DOREL, inspector fiscal in cadrul DGFP Maramures, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
– fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
– fals contabil si
– participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala;
PAUL GHITA – VIOREL, arestat preventiv in lipsa, administrator la S.C. “RIALDA IMPEX” S.R.L., S.C. “PROACTIV” S.R.L., S.C. “WEST PAUL” S.R.L., S.C. “PVG ROM” S.R.L., S.C. “EUROPAUL” S.R.L. si S.C. “CONSULTING OFFICE” S.R.L., finul de cununie al inculpatului Tamasan Ovidiu – Cristian, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
– rambursare ilegala de TVA, in forma continuata,
– evaziune fiscala, in forma continuata,
– fals contabil, in forma continuata si
– spalare de bani;
BUCATA DAN, administrator la S.C. “ROTOM” S.R.L., in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
– rambursare ilegala de TVA, evaziune fiscala si fals contabil, toate in forma continuata.
Procurorii anticoruptie au precizat, in rechizitoriul intocmit, ca, “in perioada 2007- februarie 2009, Tamasan Ovidiu Cristian, Grebles Calin Dan, Kadlec Robert Daniel, Deac Remon Adelin, Paul Ghita Viorel si Abrihan Crina Smaranda, Cornea Daniel si cu Bancos Radu (decedat) incadrati in serviciile de inspectie fiscala ale DGFP s-au asociat in scopul de a obtine sume de bani provenind in principal din rambursari ilegale de TVA., dar si din alte infractiuni cum ar fi luare de mita, trafic de influenta, abuz in serviciu contra intereselor publice”.
In rechizitoriul DNA s-a precizat ca finantistii, functionari publici, ocupau diverse posturi de la toate nivelele ierarhice ale organizarii serviciilor de inspectie (inspector sau consilier, sefi de serviciu, sef administratie adjunct cu atributii de coordonare si control a activitatilor de inspectie fiscala si intr-o anumita perioada unul din inculpati – Tamasan Ovidiu Cristian – a ocupat functia de director executiv al DGFP Maramures). “Acestia au atras in activitatea infractionala numeroase societati comerciale, prin intermediul carora erau solicitate rambursari de TVA, iar dupa ce aceste societati primeau banii de la bugetul statului, functionarii publici solicitau de la administratorii acestor societati sa le predea in totalitate sau cea mai mare parte din aceste sume de bani”.
Printre finantistii maramureseni acuzati in dosarul rambursarilor ilegale de TVA este si Radu Bancos, care nu a mai asteptat sa fie pus sub acuzare pentru ca s-a sinucis, aruncandu-se sub un tren – in Gara CFR Baia Mare. Gestul sinucigas al acestuia, inregistrat in data de 6 mai 2009, a amplificat zvonurile care circulau deja in Baia Mare despre actele de coruptie care ar exista in Directia Finantelor Maramures.
Procurorii anticoruptie au aratat ca societatile comerciale care furnizau facturi fictive erau, in general, societati ai caror administratori aveau diverse relatii cu inspectorii fiscali. “Societatile comerciale care au acceptat, voit sau nevoit, sa inregistreze facturile fictive si sa solicite rambursarile ilegale de TVA au fost selectate pe baza informatiilor fiscale pe care le detineau, in virtutea atributiilor de serviciu, inspectorii fiscali”, trimisi acum in judecata.
Paul Ghita Viorel si Bucata Dan sunt singurii administratori de societati comerciale trimisi in judecata. Desi la un moment dat s-a vehiculat ideea ca in dosar sunt implicate nume sonore din mediul de afaceri maramuresean, doar cei doi au fost trimisi in fata judecatorilor. Despre ei s-a spus ca “au participat cu rea credinta la stabilirea taxelor sau contributiilor fata de bugetul de stat, obtinand fara drept sume de bani cu titlul de rambursari sau restituiri de la buget”.
Procurorii DNA au mentionat ca acestia “au evidentiat in actele contabile si in documentele legale ale societatilor comerciale pe care le administrau cheltuieli fictive pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale”.
In rechizitoriu se arata ca, in luna martie 2008, “Tamasan Ovidiu Cristian, in calitate de functionar public cu atributii de control, in cursul unei inspectii generale la o societate comerciala, prin intermediul lui Kadlec Robert Daniel, a pretins ca administratorul societatii respective sa ii executate o instalatie de incalzire in valoare de 2.500 euro, pentru a ignora abaterile fiscale de care avea cunostinta”.
De asemenea, in luna noiembrie 2008, Kadlec Robert Daniel, in calitate de functionar public cu atributii de control, in cursul unei inspectii generale la o societate comerciala, a pretins de la administratorul acesteia suma de 70.000 lei din care a primit efectiv suma de 25.000 lei pentru a ignora abaterile fiscale de care avea cunostinta.
Despre acesta s-a mentionat ca, tot in anul 2008, i-a predat lui Cornea Daniel suma de 1.000 euro pentru ca acesta sa o remita mai departe unor auditori publici externi la Camera de Conturi Maramures (existand si martori in cauza) pentru ca acestia sa nu constate ilegalitatea rambursarilor de TVA efectuate in anul 2007 la o societate comerciala si de asemenea sa nu constate incalcarea atributiilor de serviciu de catre functionarii publici in cazul acestor rambursari ilegale de TVA.
In acelasi dosar, Cornea Daniel, in calitate de sef serviciu la DGFP Maramures, functionar public cu atributii de control, a primit de la Kadlec Robert – Daniel suma de 5.000 lei pentru a aproba in timp scurt rambursarile de TVA la o societate comerciala si a nu constata abaterile fiscale de care avea cunostinta.
In anul 2008, Grebles Calin Dan, pentru a ascunde si a disimula adevarata natura a provenientei sumelor de bani rezultate din comiterea de infractiuni, a achizitionat autoturismul marca Mercedes Benz ML500 si a construit o casa cu o suprafata desfasurata de 480 metri patrati, fara autorizatie de constructie.
In acelasi scop, Kadlec Robert Daniel , Deac Remon Adelin si Paul Ghita Viorel au schimbat si au transferat sume de bani prin conturi bancare, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni.
In luna decembrie 2007 si in toamna anului 2008, Achim Emil Sorin, in calitate de inspector fiscal la D.G.F.P. Maramures, cu ocazia efectuarii unor inspectii fiscale sau controale la doua societati comerciale, a aprobat sau a creat conditiile aprobarii rambursarii ilegale a unor sume de bani reprezentand TVA.
De asemenea, tot anul trecut, Maris Dorel, in timp ce se ocupa de inregistrarile contabile la o societate comerciala, fara a-i comunica administratorului, a evidentiat in actele contabile si in documentele legale ale acestei societati comerciale cheltuieli fictive pentru a eluda plata obligatiilor fiscale. De asemenea, a falsificat facturi fiscale si chitante pentru a fi inregistrate in contabilitatea acelei societati.
Activitatea infractionala a functionarilor publici implicati a generat un prejudiciu bugetului de stat in suma de 12.395.723 lei, echivalentul a 3.300.000 euro (reprezentand rambursarea sau compensarea nelegala de TVA la care se adauga neplata impozitului pe profit, dobanzi si penalitati de intarziere).
Sursa: eMM.ro
– Servicii de creare site web
