Vezi VIDEO
In aceasta dimineata, au avut loc 24 de perchezitii la locuintele mai multor persoane si la sediile unor societati comerciale din judetele Satu Mare si Maramures pentru destructurarea unei grupari infractionale care se ocupa cu evaziune fiscala si spalare de bani. Anchetatorii nu au dat pea multe informatii despre actiune, precizand doar ca sunt pe urmele unor evazionisti care au deschis firme in mai multe judete, iar astfel au creat un circuit prin care sa poata prejudicia statul. Comisari ai Garzii Financiare din Maramures, dar si din Timis, Arad si Cluj au fost implicati in ancheta. De asemenea, au participat politisti din mai multe structuri de interventie.
Actiunea a fost coordonata de Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu – Mare si Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare. Incepand de la orele diminetii, simultan, s-au efectuat 24 de perchezitii in judetele Satu Mare si Maramures atat la sediile unor societati comerciale, cat si la domiciliile sau resedintele mai multor persoane, in scopul destructurarii unei grupari cu preocupari infractionale pe linia evaziunii fiscale si a spalarii banilor.
Activitatile s-au desfasurat in cooperare cu politisti din cadrul B.C.C.O. Oradea, S.I.F. Bihor, serviciilor de interventie rapida din cadrul I.P.J Maramures, I.P.J. Bihor si I.P.J. Satu Mare si cu sprijinul informativ si tehnic al S.R.I. Politistii au colaborat cu specialistii A.N.A.F., Garda Financiara Timis, Arad, Maramures si Cluj.
Printre societatile maramuresene la care au avut loc descinderi se afla si una cu sediul pe strada Piata Unirii din Seini, din cadrul unui complex comercial. Firma, pe a carei usa de la intrarea scrie „Gama&Gama Multiproduct” si numele administratorului: Petru Ciobotaru, a fost calcata de mascati la primele ore ale diminetii. Martorii au declarat ca, in jurul orei 9.00 in fata sediului au oprit cateva masini de politie din care au coborat mai multi anchetatori care au pus in executare mandatul de perchezitie emis de magistrati. „Am vazut dubele mergand inspre Baia Mare, atata tot. Erau doua dube”, a marturisit una dintre martorele interventiei.
Angajatii care isi desfasoara activitatea in spatiul comercial au fost socati cand i-au vazut pe mascati intrand in cladire si nu au stit ce sa creada. Ei nu au putut da detalii despre firma la care s-a facut perchezitia, spunand ca nu au vazut pe nimeni intrand sau iesind din societate in ultima vreme. „Or venit domnii de la politie si au deschis usa cu forta aici. Erau cu doi mascati, au venit in jurul orei 9.00. Nu au gasit pe nimeni si sincer, eu n-am vazut pe nimeni de la firma care isi desfasoara activitatea aici”, a marturisit o angajata la o societate care isi are sediul in aceeasi cladire.
Societatea Gama&Gama Multiproduct din Seini figureaza in Registrul Comertului cu activitate in productia de bauturi racoritoare nealcoolice, productia de ape minerale si alte ape imbuteliate, o alta cu acelasi nume si domeniu de activitate figurand si in localitatea satmareana Culciu Mare. Anchetatorii au precizat insa ca descinderile au avut loc pentru o evaziune cu bauturi alcoolice. Porivit unor surse, perchezitii s-au mai facut in Baia Mare si Ardusat.
„24 de perchezitii au fost efectuate in cursul acestei dimineti de catre ofiteri din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate, sub coordonarea procurorilor de pe langa Tribunalul Satu Mare. Aceste persoane au fost suspectate de comiterea infractiunilor de spalare de bani si evaziune fiscala. Perchezitiile au fost efectuate in municipiul Satu Mare si in judet, la domiciliul unor persoane si sediile societatiilor comerciale, precum si in judetul Maramures. La intreaga actiune au cooperat politisti de investigare a fraudelor si din Maramures, politisti de Interventie Rapida. De asemenea, a fost solicitat si sprijinul informativ al SRI si a fost necesara si activitatea specialistilor ANAF si ai Administratiei Financiare. Intreaga ancheta este in plina desfasurate„, a declarat pentru eMaramures purtatorul de cuvant al IPJ Satu Mare, Roxana Cristea.
Aceasta a mai precizat faptul ca incepand de la orele dupa-amiezii la sediul IPJ Satu Mare au fost adusi mai multi suspecti pentru investigatii, insa nu a precizat si cate mandate de retinere au fost emise de anchetatori.
CITESTE SI:
DESCINDERI – Bani, calculatoare, bijuterii si ceasuri de lux ridicate dupa perchezitiile din Maramures si Satu Mare (VIDEO)
Sursa: Ioana Osan, Anca Popescu
– Servicii de creare site web
