ANCHETA DNA – Senatorul Badalau citat in dosarul evaziunii fiscale de peste 70 de milioane de euro

Senatorul PSD Niculae Badalau a venit, miercuri, 6 noiembrie, la DNA, unde a fost citat in dosarul evaziunii fiscale de peste 70 de milioane de euro, el declarand la intrare ca este pregatit sa dea declaratii si ca a adus cu el documente care sa probeze afirmatiile sale.

Badalau, care este cercetat in libertate in acest dosar, este acuzat de procurorii anticoruptie ca ar fi aparat interesele unei firme suspectate de evaziune fiscala, prin interventii la conducerea ANAF si pe langa persoane din Prefectura Giurgiu si din conducerea APIA. In documentele anchetatorilor se arata ca senatorul ar fi primit de la unul dintre membrii gruparii pulpe, piept si ficat de pui.

Pana in acest moment, in dosarul evaziunii de peste 70 de milioane de euro, au fost arestate preventiv 17 persoane, printre care procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, liderul gruparii evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman, si functionarul ANAF Antonio Burlacu.

Ceilalti 13 arestati in acest dosar sunt varul liderului gruparii, Masri Mahmoud Mohamed, Razvan Adrian Lungu, Abdul Mounim Al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Radulescu, Florin Dãnilã, Sorin Cristian Stefan, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Rami Ghaziri, El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Adrian Saracutu si Adriana Ezer.

Instanta suprema a decis, in cazul altor 13 persoane din dosar, masura interzicerii de a parasi tara timp de 30 de zile. Cele 13 persoane sunt Camelia Sora, Georgeta Neagu, Petra Gherbezan, Ali A. Ali, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Orlando Emil Daher, Mouhamed Kouli, Omar Hamid, Chraif Ali, Andrei Viorel Mardare, Zayed Husein, Mihail Razvan Tiganila si omul de afaceri Justin Paraschiv.

Potrivt DNA, pentru recuperarea prejudiciului constatat in acest caz, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor detinute in conturile bancare de 40 societati comerciale implicate in circuitul evazionist si asupra a 50 de imobile apartinand persoanelor fizice cercetate. De asemenea, la perchezitiile domiciliare au fost ridicate bunuri bani si bijuterii ce vor fi indisponibilizate in vederea recuperarii prejudiciului, valoarea totala a bunurilor fiind in curs de evaluare.

In acest dosar, DNA a inceput urmarirea penala si fata de alte 15 persoane, care sunt cercetate in stare de libertate, printre acestea fiind si senatorul PSD Niculae Badalau.

Anchetatorii au stabilit ca membrii gruparii au derulat „operatiuni comerciale triunghiulare scriptice”, valorificand marfuri fara forme legale pe piata interna, cu eludarea legislatiei privind obligatiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit.
Sursa: Mediafax