ANCHETA – Perchizitii in Iasi, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu un prejudiciu de 3 milioane de lei

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineata, zece perchezitii in judetul Iasi, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care sunt vizate sase firme, informeaza Politia Romana. Sapte dintre perchezitii sunt facute in localitatea Ciurea, iar celelalte trei, in orasul Harlau, la actiuni participand 120 de politisti, sprijiniti de luptatori ai Serviciului de Actiuni Speciale (SAS) si jandarmi.

Anchetatorii au descins la locuintele a 13 persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, fiind vizata activitatea infractionala a sase societati comerciale, precum si relatiile acestora cu alte 35 de firme, mai precizeaza sursa citata.

Cele 13 persoane nu ar fi inregistrat sau ar fi inregistrat fictiv in actele contabile operatiunile economice desfasurate, in mai multe domenii economice, creand un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei.
Sursa: Mediafax