Procurorii Parchetului de pe langa Înalta Curte de Casatie si Justitie au retinut luni seara alti patru membri din conducerea companiei Petromservice, Gheorghe Supeala, Zizi Anagnostopol, Mihai Sorin si Ioan Bohlteanu, în acelasi dosar în care anterior au fost retinuti Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca si Octavian Turcan.
Mihai Sorin si Gheorghe Supeala au fost directori generali la SC Petromservice SA (în prezent PSV Company SA), Zizi Anagnastopol a fost director financiar la aceeasi companie iar Ioan Bohalteanu a detinut calitatea de membru în Consiliul de Administratie al Petromservice. Toti patru sunt acuzati de complicitate la delapidare si spalare a banilor.
Tot luni seara, procurorii l-au pus sub acuzare si pe Raicovich Rino Graziano, membru în Consiliul de Administratie al PSV Company, acesta primind interdictia de a parasi tara pentru o durata de 30 zile.
Potrivit unui comunicat al Parchetului General, falimentarea controlata a Petromservice SA a condus la prejudicierea societatii cu suma de 83.163.165 euro si afectarea a 72.000 membri ai Asociatiei Salariatilor, care, în calitate de actionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, din cauza unor activitati frauduloase de diminuare semnificativa a valorii actiunilor.
Procurorii sustin ca falimentarea controlata a Petrom Service a produs, indirect, prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro.
„Din ansamblul probelor administrate pana în prezent a mai rezultat faptul ca actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpararea, cu banii Petrom Service SA, a unor actiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, apartinand unor societati comerciale si transferarea frauduloasa si controlata a banilor obtinuti pentru a ascunde identitatea beneficiarului real. În acest mod, au fost transferate sume de bani din patrimoniul Petrom Service SA, prin operatiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societati înregistrate în strainatate si în Romania, în special S.C. Realitatea Media S.A. (14.200.000 euro), S.C. Imobiliar Network 2002 S.A. (6.725.000 euro) si S.C. GM Invest S.A. (1.300.000 euro).
Procurorii au instituit sechestru asigurator asupra a aproximativ 81 imobile (46 terenuri intravilane si extravilane, cinci apartamente, cladiri cu destinatie de hotel, restaurante, alte spatii comerciale, un bloc de opt etaje, autoturisme, ambarcatiuni, conturi bancare), în vederea recuperarii prejudiciului de 83 de milioane de euro produs prin falimentarea Petromservice.
În cauza au fost efectuate, sub aspect probator, cereri de asistenta judiciara internationala (comisii rogatorii) al caror rezultat a fost comunicat în cursul lunii octombrie 2011.
Rezultatele comisiilor rogatorii au relevat pana în prezent ca, în unele situatii, revanzarea actiunilor a avut loc dupa trei zile iar pretul achitat de SC Petromservice SA a fost de peste 50 de ori mai mare decat pretul platit.
Avand în vedere ca valoarea la bursa a unei actiuni reprezinta valoarea de piata a acesteia iar informatia este publica si orice persoana interesata poate achizitiona titlul de valoare la acest pret, diferenta dintre pretul platit de SC Petromservice SA si valoarea de bursa a actiunilor, în cuantum de 83 milioane euro, reprezinta prejudiciul produs societatii si, indirect, actionarilor minoritari, precum si bugetului consolidat al statului, în calitate de creditor al acesteia.
Procurorii sustin ca banii erau transferati prin operatiuni de tip ‘carusel’ iar în cadrul acestora aceleasi sume au fost reciclate de mai multe ori pentru a da aparenta unor tranzactii distincte.
În alte situatii, aceeasi suma a fost transferata de cinci ori prin conturile acelorasi societati, în decurs de o luna, pentru a crea impresia ca s-au efectuat cinci plati diferite.
Cercetarile au fost efectuate cu sprijinul tehnic si operativ al Serviciului Roman de Informatii si al ofiterilor de politie judiciara din cadrul Directiei Generale de Politie a municipiului Bucuresti.
Sursa: Agerpres
– Servicii de creare site web
