Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a fost sesizat in cazul directorului general adjunct de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care e acuzat de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) ca se face vinovat de comiterea infractiunii de spalare a banilor. Nicusor Dragan este in functia de conducere de la finante, pe segmentul marilor contribuabili, inca din primavara anului 2007, dar cercetarile asupra lui au inceput abia in vara acestui an.
La dosarul inaintat parchetului se arata ca exista indicii conform carora Dragan ar putea sa fi facut afaceri suspecte. Inspectorii ANI sustin ca acesta ar fi inregistrat mai multe tranzactii imobiliare in perioada februarie – ianuarie anul trecut, la preturi mult peste valoarea pietei. Un exemplu dat in acest sens ar fi al unui imobul instrainat pentru un pret de 34 de ori mai mare decat ar fi fost normal.
In total s-a mentionat suma de aproximativ 542.000 de euro care ar fi facut obiectul afacerilor imobiliare. Inspectorii au mentionat de asemenea ca directorul Nicusor Dragan este urmarit si pentru efectuarea altor tranzactii suspecte, cu autoturisme. Se face referire la doua perioade in acest sens, si anume 2006 – 2008, respectiv 2010 – 2011.
“Avand in vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la posibila savarsire de catre domnul Dragan Nicusor, Director General Adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare”, au mentionat oficialii ANI intr-un comunicat remis eMaramures.
Adjunctul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost anuntat cu privire la investigatii si la acuzatiile aduse. Reprezentantii ANI au subliniat faptul ca e vorba de o serie de suspiciuni si ca prezumtia de nevinovatie se aplica si in acest caz.
Sursa: L.C.
– Servicii de creare site web
