EVAZIUNE FISCALA – Reteaua unui baimarean care producea alcool netimbrat si facea contrabanda cu tigari a fost destramata (VIDEO)

Vezi VIDEO
Un barbat de 42 de ani din Baia Mare a fost trimis in judecata pentru mai multe infractiuni de evaziune fiscala, dupa ce mai multe probe adunate de anchetatori il indicau ca si coordonatorul unei filiere care se ocupa cu plasarea de tigari ucrainene si rusesti pe piata din Romania, precum si detinatorul unei fabrici care producea alcool la negru. Baimareanul gestiona o “afacere” destul de mare, cu ramificatii in mai multe localitati din tara. Politistii l-au luat in vizor, iar la jumatatea lunii aprilie au inceput sa faca primele retineri. Primele victime au fost complicii sai, doi dintre ei fiind, de asemenea, deferiti justitiei de catre politistii maramureseni din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor si procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare. Impreuna, barbatii s-au ocupat cu contrabanda de tigari ucrainene si rusesti, dar baimareanul de 42 de ani mai este invinuit pentru producerea de alcool netimbrat.

Cei trei au inceput “afacerea” cu tigari anul trecut. Potrivit politiei, “intre anii 2010 –2011, baimareanul Florin Coste, de 42 de ani, a achizitionat, detinut, transportat si comercializat, cu incalcarea normelor legale, cantitatea de circa 20.000 pachete cu tigarete, care proveneau din Ucraina si Rusia, marfa fiind distribuita cu ajutorul altor persoane”, printre care si Petru Dindelegan, de 40 de ani, din Gilau, si Sorin Terec, de 44 de ani, din Cluj-Napoca„.

Membrii retelei au fost pusi sub supraveghere, iar in aprilie parte dintre ei au fost retinuti in timpul unei operatiuni mai ample. Primul suspect retinut a fost Sorin T., care a fost oprit in trafic, la Sacalaseni, iar in masina sa au fost descoperite 6.000 de pachete cu tigari pe care le cumparase de la Florin Coste. Clujeanul si-a declinat o identitate falsa in momentul in care a fost chestionat de autoritati, ba mai mult, a prezentat la control un permis de conducere falsificat, intrucat avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

La nici 24 de ore de la retinerea clujeanului s-au operat si alte retineri, in urma carora a fost ridicat si Florin Coste, iar astfel ancheta a intrat in linie dreapta. Baimareanul a fost pus sub acuzare si pentru producere de alcool netimbrat.

Politistii au aratat ca ”in perioada septembrie 2008 – ianuarie 2011, a produs ilegal (fara a detine autorizatie de antrepozit fiscal) si marcat cu timbre false, cantitatea de peste 2.300 litri bautura spirtoasa, cu o concentratie de la 22- 30% alcool, pe care, ulterior, le-a comercializat catre diferite persoane fizice si juridice”.

Barbatul imbutelia in special rom si vodca pe care se aplicau banderole false, peturile fiind ulterior distribuite catre clienti din judetele Maramures, Satu Mare si Salaj. Potrivit anchetatorilor, acesta, in cei doi ani si jumatate de activitate, a pus in circulatie aproape 130.000 bucati banderole de marcare a bauturilor, falsificate, precum si cantitatea de 49.000 banderole de marcare a bauturilor, autentice, detinute fara drept.

Florin Coste este acuzat astfel pentru mai multe infractiuni economice legate de cele doua “afaceri” ale sale. Sorin Terec, de 44 de ani, din Cluj-Napoca, a fost trimis in judecata, nu doar pentru contrabanda cu tigari, detinere de produse supuse accizelor in afara antrepozitului fiscal, ci si pentru fals si uz de fals, fals privind identitatea si conducere pe drumurile publice cu permisul suspendat. In acelasi dosar figureaza ca si inculpat si Petru Dindelegan, pus sub acuzare pentru comiterea infractiunilor de contrabanda si detinere a 3.000 pachete de tigari in afara antrepozitului fiscal.

Valoarea taxelor si accizelor numai pentru tigarile de contrabanda este de 196.000 lei. In cauza s-a dispus aplicarea sechestrului asupra sumei de aproximativ 20.000 euro, 400 lei si a unui numar de patru autoturisme, in valoare de circa 12.000 lei. De asemenea, au fost confiscate 25.000 pachete tigari si banderolele de marcare a bauturilor spirtoase.

La primul termen de judecata, magistratii au dispus amanarea cauzei pentru 7 iulie.

CITESTE SI:
ACTUALIZARE – Patru retineri, intr-un caz de contrabanda, evaziune fiscala si uz de fals depistat in Maramures
Sursa: Vasile Dale