Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au dispus trimiterea in judecata a nu mai putin de 30 de persoane, administratori si reprezentanti ai unor firme din Baia Mare si din tara, care au tepuit opt societati de leasing, de la care au obtinut finantari pentru achizitionarea de utilaje fictive. Prejudiciul cauzat este de aproape 10 miloane euro.
”Suveica” afacerii cu utilaje porneste de la firma SC RAT COMPANY SRL, al carei asociat unic si administrator era Catalin Vasile Alaciu. Obiectul principal de activitate al societatii era de „activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii”. Firma era controlata de catre Sorinel Branza, Dora Oglinda si Gabriel Mohanu, care erau, in realitate, ”creierul afacerii”. Toti patru au facut subiectul unei alte anchete a DNA, in anul 2008, pentru acelasi tip de fapte, ultimii trei aflandu-se, de altfel, in arest preventiv in cauza respectiva.
In rechizitoriul intocmit de procurorii DNA, Catalin Vasile Alaciu, Sorinel Branza, Dora Oglinda si Gabriel Mohanu, alaturi de Valentin Cristian Mitroi sunt acuzati de de initiere si constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.
Procurorii anticoruptie au aratat ca „in cursul lunii februarie 2007, inculpatii Brinza Sorinel, Oglinda Dora, Mohanu Gabriel si Alaciu Catalin Vasile au preluat controlul asupra SC RAT COMPANY SRL Baia Mare. Acestia, impreuna cu Valentin Cristian Mitroi au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop inducerea in eroare a unui numar de opt societati de leasing cu privire la existenta bunurilor ce urmau a fi livrate, prin crearea aparentei existentei utilajelor”.
Lista acuzatilor
In acelasi rechizioriu, procurorii anticoruptie au mai cerut tragerea la raspundere a lui Grigore Baroiu, Valentin Nedelcu si Alexandru Crisan, pentru aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
De asemenea, mai sunt acuzati de infractiunea de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave:
-Genica Boerica si Ionita Troaca, reprezentanti ai SC MEDEIRA CONSTRUCT SRL,
-Mihai Anghel, reprezentant al SC UNITED BUNKERERS SRL,
-Sergiu-Dan Codori, reprezentant legal al SC CSD CONSTRUCT SRL,
-Danut Feraru si Ion Raducan, reprezentanti ai SC DATA BASE CONSULTING SRL,
-Gavril Iuhas, reprezentant SC KING STAR TURISM SRL,
-Ioan Chis si Paul-Traian Lapuste, reprezentanti ai SC COMPLET INSTALATII MONTAJ PROIECT SRL Baia Mare,
-Ionela Tale, reprezentant al SC INTER VEST CONSULTING SRL,
-Mihaela Vesfrid, reprezentant legal al SC EMVECO IMPEX SRL,
-Irina Blag, reprezentant legal al SC POSTO CONSTRUCT SRL si SC RADAN TRANSFERR SRL,
-Ionel-Dorel Dragan si Gabriel-Titus Dragan, reprezentanti ai SC QUALITY EXPERT SRL,
-Marian Dragota, reprezentant al SC EMANUELA AGROINDUSTRIAL SRL,
–Vasile-Calin Stana, reprezentant al SC GIADANA TRADING SRL,
-Dan Ionescu, reprezentant al SC PRESIDENT GROUP SRL,
-Ilie Iordan, reprezentant al SC ULTRON SRL Galati.
Pe lista acuzatilor se afla si Mihai Stan, George-Adrian Colibaseanu si Sorin Gurea, in calitate de reprezentanti ai SC RAMAKAN IMPEX SRL, SC CASANOVA GRUP SRL, SC WILD ROSE METAL SRL, si Mihai Petre, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de initiere si constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.
Cum functina ”suveica” afacerii?
Concret, in perioada februarie – septembrie 2008, activitatea SC RAT COMPANY SRL Baia Mare a fost aparenta vanzare de utilaje industriale (concasoare, excavatoare, buldo-excavatoare) catre diverse societati comerciale, prin obtinerea unor finantari de tip leasing de la societatile de specialitate inselate.
Cumparatorii bunurilor erau societati comerciale private reprezentate de Genica Boerica, Ionita Troaca, Mihai Stan, George – Adrian Colibasanu, Sorin Gurea, Mihai Petre, Mihai Anghel, Sergiu-Dan Codori, Danut Feraru, Ion Raducan, Gavril Iuhas, Ioan Chis, Paul-Traian Lapuste, Ionela Tale, Mihaela Vesfrid, Irina Blag,Ionel-Dorel Dragan, Gabriel-Titus Dragan, Marian Dragota, Vasile-Calin Stana, Dan Ionescu si Iordan Ilie.
Aceste firme achitau marfurile prin contracte de leasing incheiate cu firmele de profil, fiind vandute in mod fictiv un numar de 60 de utilaje prin 45 operatiuni de tranzactionare.
In realitate, reprezentantii legali ai firmelor „beneficiare” actionau in intelegere cu inculpatii, societatile finantatoare fiind induse in eroare cu privire la existenta bunurilor achizitionate. Reprezentantilor firmelor de leasing le era prezentat acelasi utilaj de mai multe ori, intr-un cadru tip „show-room”, fiind inlocuite doar placutele cu datele de identificare ale bunului. La realizarea acestor „prezentari” au contribuit Grigore Baroiu, Valentin Nedelcu si Alexandru Crisan, se arata in rechizitoriul DNA.
O teapa de aproape 10 miloane euro
Cei 30 de ”afaceristi” au creat in dauna firmelor de leasing un prejudiciu total de 9.830.065 euro. Procurorii anticoruptie au precizat ca in vederea recuperarii acestei pagube, au fost indisponibilizate mai multe sume de bani apartinand inculpatilor Sorinel Brinza, Dora Oglinda si persoanei juridice S.C. RAT COMPANY S.R.L. Baia Mare.
De altfel, DNA a cerut si tragerea la raspundere a SC RAT COMPANY SRL, Baia Mare, jududetul Maramures, persoana juridica, pentru infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Municipiului Bucuresti.
La instrumentarea dosarului, procurorii anticoruptie au colaborat cu ofiteri din cadrul MAI – Directia Generala de Informatii si Protectie Interna si Serviciul de Interventii si Actiuni Speciale cat si cu reprezentanti ai ANAF – Garda Financiara.
CITESTE SI:
Sursa: Luminita Hotea
– Servicii de creare site web
