Trei dintre inculpatii in celebrul caz al rambursarilor ilegale de TVA, care a produs un mic cutremur in cadrul Directiei Finantelor Maramures, si-au aflat astazi, 30 ianuarie, pedepsele pentru faptele lor. Instanta s-a pronuntat in privinta lui Robert Daniel Kadlec, a Crinei Smaranda Abrihan si a lui Dan Bucata. Acestia au fost inculpati alaturi de alte sapte persoane intr-un dosar cu un prejudiciu de circa 3,3 milioane de euro, potrivit calculelor realizate de Directia Nationala Anticoruptie.
Robert Daniel Kadlec, fost inspector in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures, a primit cea mai grea condamnare, el urmand sa execute 4 ani si 6 luni de inchisoare, pentru infractiunea de abuz in serviciu. Din aceasta pedeapsa se va deduce perioada retinerii si arestarii preventive, respectiv din 22.05.2009 pana la 19.05.2010.
El a beneficiat ca legea prevede contopirea pedepselor, pentru ca altfel ar fi avut de stat dupa gratii 28 de ani de inchisoare, cat au totalizat sentintele primite pentru infractiunile de trafic de influenta, abuz in serviciu, fals in inscrisuri oficiale, asociere pentru savarsirea de infractiuni, complicitate la infractiunea de dare de mita, uz de fals, santaj, fals in inscrisuri sub semnatura oficiala, instigare la rambursare ilegala de TVA si instigare la fals contabil.
Crina Smaranda Abrihan, fost inspector principal in cadrul Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mici Baia Mare, a fost condamnata la 2 ani si 6 luni, din care a executat insa aproape un an, cat a fost in arest preventiv (23.05.2009 – 19.05.2010).
Si pentru ea pedeapsa ar fi fost mult mai aspra, pentru ca a fost gasit vinovata de savarsirea infractiunilor de asociere pentru savarsirea de infractiuni, abuz in serviciu si complicitate la rambursare ilegala de TVA, magistratii dictand pedepse care au insumat 6 ani de inchisoare.
Instanta a hotarat sa ii oblige pe Robert Daniel Kadlec si pe Crina Smaranda Abrihan la plata a cate 20.000 lei pentru cheltuielile judiciare.
Cea mai usoara pedeapsa a primit Dan Bucata, administrator al unei societati comerciale, care a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare desi totalul pedepselor ar fi fost de 6 ani de inchisoare. Executarea pedepsei va fi suspedata pe un termen de incercare de 7 ani, timp in care inculpatul va trebui sa se prezinte la datele fixate de Servicul de Probatiune de pe langa Tribunalul Maramures ori sa anunte in prealabil orice schimbare de domiciliu sau orice deplasare care depaseste opt zile. Dan Bucata mai trebuie sa plateasca suma de 14.000 lei pentru cheltuieli judiciare.
Sentinta poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile. Instanta a decis sa disjunga cauza in privinta celorlalte persoane implicate in dosarul rambursarilor ilegale de TVA – Calin Dan Grebles, Ovidiu Cristian Tamasan, Remon Adelin Deac, Daniel Cornea, Emil Sorin Achim, Dorel Maris si Ghita Viorel Paul. Astfel, completul de judecata a dispus inregistrarea unui nou dosar, urmatorul termen fiind stabilit pentru 28 februarie.
La momentul intocmirii rechizitoriului, procurorii DNA au aratat ca in cursul anului 2008, prin amenintari repetate si directe, Robert Daniel Kadlec i-a constrans pe administratorii a doua societati comerciale sa introduca in evidenta contabila documente care nu aveau la baza operatiuni reale, iar apoi sa solicite rambursarea T.V.A. deductibila. Concret, inspectorul i-a amenintat ca isi va exercita abuziv functia si va aplica amenzi mari firmelor, iar in final va determina inchiderea acestora. Facturile fiscale atestand operatiuni fictive au fost puse la dispozitia administratorilor de societati chiar de inspector.
”Prin inregistrarea facturilor fiscale fictive in evidenta contabila s-au inregistrat cheltuieli fictive, creandu-se un prejudiciu statului prin neplata impozitului pe profit in valoare de 822.232 RON. De asemenea bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 943.635,5 RON reprezentand valoarea T.V.A. rambursata nelegal”, au aratat procurorii anticoruptie.
Magistratii au indicat ca ”in activitatea infractionala desfasurata, inculpatul a fost ajutat de catre inculpata Abrihan Crina-Smaranda care, in calitatea pe care o avea, a efectuat in mod superficial inspectiile fiscale privind cererea de rambursare a T.V.A.-ului, ea primind o parte din suma incasata de catre Kadlec Robert de la partea vatamata.
Suveica descrisa de DNA in acest dosar a fost mult mai complexa insa, iar numarul persoanelor implicate cu mult mai mare. Dupa acest caz, Directia Finantelor Maramures a fost supusa unui control, in urma caruia s-au dispus doar cateva masuri de sanctionare.
CITESTE SI:
- ELIBERARE – Finantistii maramureseni arestati pentru rambursari ilegale de TVA au fost pusi in libertate (VIDEO)
- PREMIERA eMM.ro – RAMBURSARI ILEGALE TVA – Scenariul DNA in serialul rambursarilor ilegale de TVA si cele 29 de firme din Maramures implicate in afacere
- PREMIERA eMM.ro – RAMBURSARI ILEGALE TVA – Fostul director de la Finantele maramuresene a cerut eliberarea pe cautiune in schimbul a 70.000 de lei
- FISC – RAMBURSARI ILEGALE TVA – Peste 50 de firme maramuresene si aproximativ 15 finantisti sunt implicati in rambursarile ilegale de TVA (VIDEO)
- ACTUALIZARE – CERCETARI PENALE – FINANTE BAIA MARE – Ancheta DNA la Directia Finantelor Maramures
- ACTUALIZARE – SINUCIDERE – Radu Bancos, sef adjunct la Administratia Financiara Baia Mare, taiat de tren in gara (VIDEO)
Sursa: Andrei Gherghel